-
ANΔΡΕΑ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
Δέκα χρόνια με αναστολή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ποινή κάθειρξης δέκα ετών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας στον Ανδρέα Μαρτίνη και τη σύζυγό του οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα του... Περισσότερα
-
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ύποπτοι 2.766 φορολογούμενοι
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις... Περισσότερα
-
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
Eρευνάται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Εκτός από το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας που αντιμετωπίζει ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis Νίκο Μανιαδάκη, οι εισαγγελικές αρχές διευρύνουν την... Περισσότερα
-
ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ - ΞΕΠΛΥΜΑ
Καταδίκη του πρώην υφυπουργού Γ. Ανθόπουλου
Ομόφωνα ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ανθόπουλο για την κατηγορία της τοκογλυφίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.Το... Περισσότερα
